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开首：上海证券报
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-048
无锡祥生医疗科技股份有限公司
对于变更公司注册老本、改良《公司法则》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律职守。
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于变更公司注册老本、改良〈公司法则〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册老本变更关系情况
字据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与侦察委员会第六次会议，审议通过了《对于向2025年限定性股票激励计算激励对象授予限定性股票的议案》，笃定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股的授予价钱向17名激励对象授予160,000股限定性股票。具体内容参见公司于2025年10月24日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司对于向2025年限定性股票激励计算激励对象授予限定性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
伸开剩余95%公司已于2025年12月10日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成2025年限定性股票激励计算（以下简称“本激励计算”）的股票授予登记责任。本激励计算试验授予限定性股票数目为150,000股，其中148,924股开首于公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票，1,076股开首于公司向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票。具体内容参见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年股权激励计算限定性股票授予扫尾公告》（公告编号：2025-045）。
本激励计算股票授予登记完成后，公司股本总和由112,124,537股增多至112,125,613股，公司注册老本由112,124,537.00元增多至112,125,613.00元。
二、《公司法则》改良情况
鉴于上述情况，同期字据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司法则指引》等法律、律例和门径性文献的规则，为进一步完善公司处罚结构，更好地促进门径运作，斡旋公司试验谋划需要，公司拟对《公司法则》进行改良，具体内容如下：
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三、其他事项发挥
（一）除上述条目修改外，《公司法则》其他条目保执不变。上述变更最终以工商握住部门核准登记的内容为准。字据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《对于提请公司股东会授权董事会办理股权激励关系事宜的议案》，本次对于变更公司注册老本、改良《公司法则》并办理工商变更登记事项已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。
（二）改良后的《无锡祥生医疗科技股份有限公司法则修正案》同日袒露于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日天元证券-手机上买股票-东莞市股票配资公司-配资网上开户
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-045
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2025年股权激励计算限定性股票授予扫尾公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性承担法律职守。
紧要内容辅导：
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一、股权激励计算前期基本情况
无锡祥生医疗科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限定性股票激励计算（以下简称“本次激励计算”）边幅为第一类限定性股票，股份开首为公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票及/或向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票，拟授予的职权数目为160,000股，占本激励计算公告日公司总股本比例为0.14%。本次授予为一次性授予，无预留职权。具体内容详见公司2025年9月30日袒露于上海证券往复所官网（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限定性股票激励计算（草案）摘要》（公告编号：2025-031）。
二、限定性股票授予情况
（一）本次职权授予的具体情况
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字据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与侦察委员会第六次会议，审议通过了《对于向2025年限定性股票激励计算激励对象授予限定性股票的议案》，笃定2025年10月23日为授予日，以16.50元/股的授予价钱向17名激励对象授予160,000股限定性股票。股票开首为公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票及/或向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票。
在本激励计算获授限定性股票的激励对象资金交纳过程中，1名激励对象因个东说念主原因毁掉认购，触及限定性股票数目算计10,000股。字据容诚管帐师事务所（特殊庸俗合股）于2025年11月28日出具的《无锡祥生医疗科技股份有限公司验资呈报》（容诚验字[2025]100Z0097号），摒弃2025年11月7日止，公司已收到16名激励对象交纳的2025年限定性股票激励计算限定性股票的认缴出资额算计东说念主民币2,475,000.00元，算计认购150,000股，其中开首于公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票148,924股，开首于公司向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票1,076股。除前述情况外，试验授予情况与公司第三届董事会第十六次会议审议情况一致。
（二）激励对象名单及授予情况
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注：1、公司一齐有用期内的股权激励计算所触及的主义股票总和累计未进步本激励计算草案公告时公司股本总额的20.00%。本激励计算中任何又名激励对象通过一齐在有用期内的股权激励计算获授的限定性股票数目累计均未进步本激励计算草案公告时公司股本总额的1.00%。
2、参与本激励计算的激励对象不包括公司董事、高档握住东说念主员、中枢手艺东说念主员、单独或算计执有公司5%以上股份的股东或试验箝制东说念主过甚鸳侣、父母、子女。
3、上表中数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入原因所致。
三、激励计算的有用期、限售期息争除限售安排情况
（一）有用期
本激励计算有用期自限定性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限定性股票一齐捣毁限售或回购刊出之日止，最长不进步36个月。
（二）限售期息争除限售安排
本激励计算授予限定性股票的限售期永诀为自授予的限定性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象字据本激励计算获授的限定性股票在捣毁限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为餍足捣毁限售条件的激励对象办相连除限售事宜，未餍足捣毁限售条件的激励对象执有的限定性股票由公司回购刊出。
本激励计算授予限定性股票的捣毁限售期及各期捣毁限售时候安排如下表所示：
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在上述约依时期内未苦求捣毁限售的限定性股票或因未达到捣毁限售条件而不可苦求捣毁限售的该期限定性股票，不得递延至下期，公司将按本激励计算规则的原则回购并刊出。
激励对象获授的限定性股票由于老本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同期限售，不得在二级阛阓出售或以其他边幅转让，该等股份的捣毁限售期与获授的限定性股票捣毁限售期调换。若届时限定性股票回购刊出的，则因前述原因得回的股份同期回购刊出。
四、限定性股票认购资金的验资情况
在本激励计算获授限定性股票的激励对象资金交纳过程中，1名激励对象因个东说念主原因毁掉认购，触及限定性股票数目算计10,000股。字据容诚管帐师事务所（特殊庸俗合股）于2025年11月28日出具的《无锡祥生医疗科技股份有限公司验资呈报》（容诚验字[2025]100Z0097号），摒弃2025年11月7日止，公司已收到16名激励对象交纳的2025年限定性股票激励计算限定性股票的认缴出资额算计东说念主民币2,475,000.00元，算计认购150,000股，其中开首于公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票148,924股，开首于公司向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票1,076股。
因此，公司注册老本及股本增多1,076.00元，变更后的股本为东说念主民币112,125,613.00元，累计股本东说念主民币112,125,613.00元。同期本次激励计算实施导致库存股累计减少148,924股，算计东说念主民币6,018,542.69元，老本公蓄积计减少东说念主民币3,544,618.69元。
五、限定性股票的登记情况
本次授予的150,000股限定性股票已于2025年12月10日在中国结算上海分公司完成登记，并收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记解释》及《过户登记阐明书》。
六、授予前后对公司箝制权的影响
本次授予的股票其中148,924股开首于公司自二级阛阓回购的本公司A股庸俗股股票，1,076股开首于公司向激励对象定向刊行的本公司A股庸俗股股票。本激励计算授予的限定性股票登记完成后，公司股本总和由112,124,537股增多至112,125,613股，不会导致公司控股股东及试验箝制东说念主发生变化。
七、股权结构变动情况
单元：股
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注：本次限定性股票授予完成后，公司股权踱步仍具备上市条件。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务呈报的影响
按照《企业管帐准则第11号逐一股份支付》和《企业管帐准则第22号-金融器用阐明和计量》的关系规则，公司将在限售期内的每个钞票欠债表日，字据最新取得的可捣毁限售的东说念主数变动、功绩计算完成情况等后续信息，修正预测可捣毁限售的限定性股票数目，并按照限定性股票授予日的公允价值，将当期取得的就业计入关系成本或用度和老本公积。
字据中国管帐准则要求，本激励计算授予的限定性股票对各期管帐成本的影响如下表所示：
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注：1.上述野心扫尾并不代表最终的管帐成本。试验管帐成本与授予日、授予价钱息争除限售数目关系，激励对象在捣毁限售赶赴职、公司功绩侦察或个东说念主绩效侦察够不上对应圭臬的会相应减少试验捣毁限售数目从而减少股份支付用度。同期，公司提醒股东着重可能产生的摊薄影响。
2.上述对公司谋划恶果影响的最终扫尾将以管帐师事务所出具的年度审计呈报为准。
公司以当今信息初步估量，限定性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同期这次限定性股票激励计算实施后，将进一步升迁职工的凝华力、团队认知性，并有用激勉中枢团队的积极性，从而提高谋划效力，给公司带来更高的谋划功绩和内在价值。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-046
无锡祥生医疗科技股份有限公司
对于2025年前三季度利润分配决策的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律职守。
紧要内容辅导：
● 每股分配比例：每10股派发现款红利3元（含税），不进行老本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施职权分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日历将在职权分配实施公告中明确。
● 在实施职权分配的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额）发生变动的，公司拟保管每股分配的比例不变，相应改变分配总额，并将另行公告具体改变情况。
● 公司2025年前三季度利润分配决策尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通事后方可实施。
一、利润分配决策内容
字据无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第三季度呈报》（未经审计），公司2025年前三季度合并报表中包摄于上市公司股东的净利润为93,920,462.46元；摒弃2025年9月30日，母公司累计未分配利润为282,696,817.53元。
字据中国证券监督握住委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现款分成》等相关规则及《公司法则》的关系规则，为积极答复股东，与所有这个词股东共享公司发展的谋划恶果，斡旋公司当今总体运营情况和财务水平，在轮廓推敲投资者的合理答复和公司的永久发展，并保证公司平常坐褥谋划业务发展的前提下，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟以实施职权分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配决策如下：
公司拟向全体股东每10股派发现款红利3元（含税）。摒弃2025年9月30日，公司总股本112,124,537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数，以此野心算计拟派发现款红利33,562,425.90元（含税）。本次公司现款分成金额占公司2025年三季度呈报合并报表包摄上市公司股东净利润的比例为35.73%。本次利润分配不进行老本公积转增股本，不送红股。
如在本公告袒露之日起至实施职权分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，则以将来实施职权分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配的比例不变的原则，相应改变分配总额，并将另行公告具体改变情况。
本次利润分配决策尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、公司履行的决策门径
(一) 董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于2025年前三季度利润分配决策的议案》》，快活本次利润分配决策并快活将该决策提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(二) 独处董事倡导
本公司全体独处董事觉得，公司2025年前三季度利润分配决策斡旋了公司试验谋划情况，充分推敲了公司盈利情况、现款流情况、股东答复及将来发展等各项要素，故意于公司的执续认知发展，体现了公司充分醉心对投资者的合理投资答复并兼顾公司可执续发展的原则，不存在毁伤公司及股东全体利益的情形，相宜关系法律律例、门径性文献和《公司法则》的相关规则。
综上，快活本次利润分配决策，并快活将该决策提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(三) 董事会审计委员会审议情况
公司于2025年12月12日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《对于2025年前三季度利润分配决策的议案》。审计委员会觉得，公司2025年前三季度利润分配决策充分推敲了公司的盈利情况、现款流现象和资金需求等要素，相宜公司谋划近况，兼顾投资者的合理投资答复和公司可执续发展的原则，不存在毁伤公司及股东全体利益的情形。
综上，快活本次利润分配决策，并快活将该决策提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、关系风险辅导
(一) 现款分成对上市公司每股收益、现款流现象、坐褥谋划的影响分析
本次利润分配决策斡旋了公司发展阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司谋划现款流产生要紧影响，不会影响公司平常谋划和始终发展。
(二) 其他风险发挥
本次利润分配决策尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通事后方可实施。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-047
无锡祥生医疗科技股份有限公司
对于部分募投神色脱期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律职守。
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“祥生医疗”）于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《对于部分募投神色脱期的议案》，快活公司对部分募投神色达到预定可使用状态的时候进行脱期。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确快活的核查倡导。该事项无需提交公司股东会审议。现将关系情况公告如下：
一、召募资金基本情况
字据中国证券监督握住委员会于2019年10月28日出具的《对于快活无锡祥生医疗科技股份有限公司初次公开荒行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2018号），公司于2019年11月向社会初次公开荒行东说念主民币庸俗股（A股）2,000万股，每股刊行价钱为东说念主民币50.53元，召募资金总额为东说念主民币101,060万元，扣除刊行用度后试验召募资金净额为91,949.44万元。上述资金到位情况业经容诚管帐师事务所（特殊庸俗合股）于2019年11月28日出具的会验字[2019]8172号《验资呈报》考证。
公司对召募资金选用了专户存储轨制。召募资金到位后，已一齐存储于召募资金专用账户内，公司已与保荐机构、存储召募资金的贸易银行签署了召募资金三方监管条约。
二、召募资金投资神色情况
摒弃2025年11月30日，公司初次公开荒行股票召募资金投资神色（以下简称“募投神色”）及召募资金使用情况如下：
单元：东说念主民币万元
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注：总和与各分项数值之和余数存在各别的情形均为四舍五入原因所导致；
三、本次募投神色脱期的具体情况
（一）本次募投神色脱期情况
斡旋当今公司召募资金投资神色的试验缔造情况和投资程度，在召募资金投资用途及投资边界不发生变更的情况下，对部分心色达到预定可使用状态日历进行改变，具体如下：
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（二）本次募投神色脱期原因
自召募资金到位以来，公司稳步鼓吹募投神色缔造，斡旋宏不雅经济环境和本人业务发展的试验需要，审慎谋划召募资金的使用。由于上述神色工程试验缔造过程中存在较多不可控要素，缔造程度周期较原计算有所延迟，当今已完成主体结构及幕墙遁藏工程的缔造，尚处于内装装修和配套设施缔造准备阶段，鉴于后续工程缔造的复杂性及委派好意思满验收的严谨性，公司为保险神色始终安全认知运营，在神色鼓吹过程中严格顺从行业监管要求及里面质料箝制圭臬，未因追求程度而简化要道历程，关系缔造周期延迟属于神色缔造中的合理情况。
基于审慎性原则，为严格把控神色全体质料，公司字据神色试验实施程度、公司谋划情况及宏不雅环境等要素，在保执募投神色的实檀越体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投神色达到预定可使用状态的时候脱期至2026年12月31日。
四、本次募投神色脱期的影响
本次募投神色脱期是公司字据神色实施的试验情况作念出的审慎决定，未改变募投神色的投资内容、投资总额、实檀越体，不会对募投神色的实施形成内容性的影响，不存在变相改变召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不会对公司谋划、财务现象产生不利影响，相宜《上市公司召募资金监管法则》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐一门径运作》以及公司召募资金握住办法等相关规则。
五、履行的审议门径
公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《对于部分募投神色脱期的议案》，快活公司对部分募投神色达到预定可使用状态的时候进行脱期。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确快活的核查倡导。该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查倡导
经核查，本保荐机构觉得：
1、本次募投神色脱期是公司字据神色实施的试验情况作念出的审慎决定，未改变募投神色的投资内容、投资总额、实檀越体，不会对募投神色的实施形成内容性的影响。不存在变相改变召募资金投向和毁伤股东利益的情形；
2、本次部分募投神色脱期还是公司董事会审议通过，关系审议门径相宜《证券刊行上市保荐业务握住办法》《上市公司召募资金监管法则》《上海证券往复所科创板股票上市法则》《科创板上市公司执续监管办法（试行）》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第11号逐一执续督导》等相关法律律例和门径性文献的要求。
综上，本保荐机构对祥生医疗部分募投神色脱期事项无异议。
七、上网公告附件
《国金证券股份有限公司对于无锡祥生医疗科技股份有限公司部分募投神色脱期的核查倡导》
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-050
无锡祥生医疗科技股份有限公司
对于召开2025年第三次临时股东会的见告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律职守。
紧要内容辅导：
● 股东会召开日历：2025年12月30日
● 本次股东会选用的网络投票系统：上海证券往复所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集东说念主：董事会
（三）投票边幅：本次股东会所选用的表决边幅是现场投票和网络投票相斡旋的边幅
（四）现场会议召开的日历、时候和方位
召开日历时候：2025年12月30日 14点30分
召开方位：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日历和投票时候。
网络投票系统：上海证券往复所股东会网络投票系统
网络投票起止时候：自2025年12月30日
至2025年12月30日
选用上海证券往复所网络投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为股东会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 门径运作》等相关规则履行。
（七）触及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、发挥各议案已袒露的时候和袒露媒体
本次提交股东会审议的议案已永诀经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会独处董事极度会议第六次会议登第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的关系公告及文献。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东会会议云尔》。
2、相等决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、触及关联股东侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联股东称呼：无
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票着重事项
（一）本公司股东通过上海证券往复所股东会网络投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站发挥。
（二）归拢表决权通过现场、本所网络投票平台或其他边幅近似进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
（三）执有多个股东账户的股东，可诳骗的表决权数目是其名下一齐股东账户所执调换类别庸俗股和调换品种优先股的数目总和。
执有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，不错通过其任一股东账户参预。投票后，视为其一齐股东账户下的调换类别庸俗股和调换品种优先股均已永诀投出归拢倡导的表决票。
执有多个股东账户的股东，通过多个股东账户近似进行表决的，其一齐股东账户下的调换类别庸俗股和调换品种优先股的表决倡导，永诀以各样别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
（四）股东对所有这个词议案均表决杀青才气提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并不错以书面花样奉求代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主无须是公司股东。
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（二）公司董事和高档握住东说念主员。
（三）公司礼聘的讼师。
（四）其他东说念主员
五、会议登记方法
登记时候：2025年12月29日（上昼9:30-12:00，下昼13:00-17:00）
（二） 登记方位：无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室
（三） 登记边幅：
1、法东说念主股东应由法定代表东说念主或其奉求的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应执营业派司复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主股东账户卡至公司办理登记；由法定代表东说念主奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执营业派司复印件（加盖公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权奉求书和法东说念主股东账户卡至公司办理登记；
2、当然东说念主股东本东说念主出席会议的，应执本东说念主身份证和股东账户卡至公司办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、授权奉求书和股东账户卡至公司办理登记。
3、他乡股东不错信函或传真边幅登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时候投递，信函或传真登记需附上述1、2款所列的解释材料复印件，出席会议室需捎带原件。
六、其他事项
（一） 会议揣度边幅
会议地址：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
邮政编码：214028
电话：0510-85271380
传真：0510-85271360
邮箱：info@chison.com.cn
揣度东说念主：顾薇薇
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通用度。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日
附件1：授权奉求书
授权奉求书
无锡祥生医疗科技股份有限公司：
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为诳骗表决权。
奉求东说念主执庸俗股数：
奉求东说念主执优先股数：
奉求东说念主股东账户号：
■
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
奉求日历： 年 月 日
备注：
奉求东说念主应在奉求书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-049
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何迂回记录、误导性叙述好像要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性照章承担法律职守。
一、董事会会议召开情况：
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于2025年12月12日以现场斡旋通信表决边幅召开了第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。公司于2025年12月5日以邮件及通信边幅向全体董事发出召开本次会议的见告，与会的诸位董事已明察与所议事项关系的必要信息。会议由公司董事长莫若理女士召集并主执，会议应出席董事6东说念主，试验到会董事6东说念主，会议的召集和召开门径相宜《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、律例、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司法则》（以下简称“《公司法则》”）的相关规则，作出的决议正当、有用。
会议以投票表决边幅审议通过了以下议案：
（一）审议通过《对于2025年前三季度利润分配决策的议案》
经审议，董事会快活通过《对于2025年前三季度利润分配决策的议案》。董事会觉得公司2025年前三季度利润分配决策充分推敲了公司的盈利情况、现款流现象和资金需求等要素，相宜公司谋划近况，兼顾投资者的合理投资答复和公司可执续发展的原则，不存在毁伤公司及股东全体利益的情形。
本议案还是第三届董事会独处董事极度会议第六次会议登第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
利润分配决策具体内容参见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司对于2025年前三季度利润分配决策的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
表决扫尾：6票快活，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《对于部分募投神色脱期的议案》
经审议，董事会快活通过《对于部分募投神色脱期的议案》。董事会快活公司对部分募投神色达到预定可使用状态的时候进行脱期。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司对于部分募投神色脱期的公告》（公告编号：2025-047）。
表决扫尾：6票快活，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《对于变更注册老本、改良〈公司法则〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会快活通过《对于变更注册老本、改良〈公司法则〉并办理工商变更登记的议案》。字据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《对于提请公司股东会授权董事会办理股权激励关系事宜的议案》，本次对于变更公司注册老本、改良《公司法则》并办理工商变更登记事项已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。董事会快活公司因2025年限定性股票激励计算股票授予登记变更注册老本、改良《公司法则》，并快活授权公司握住层办理上述触及的工商变更登记、法则备案等关系事宜。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司对于变更注册老本、改良〈公司法则〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-048）。
表决扫尾：6票快活，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《对于召开2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会快活于2025年12月30日召开公司2025年第三次临时股东会。会议见告详见公司刊登于上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议见告》（公告编号：2025-050）。
表决扫尾：6票快活，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月15日
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